Tạp chí Phố Wall lưu ý rằng một số nhân viên ẩn danh từng làm việc cho công ty con Ledger X của FTX đã báo cáo vấn đề này với Giám đốc Rủi ro của công ty, Julie Schoening. Phản ứng của Schoening có vẻ hơi bình thường nếu xét đến mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Có những quy tắc ít cứng nhắc hơn [governing crypto]nhưng vâng, chúng ta nên dọn dẹp những thứ này,” Schoening nói trước khi chạy nó lên chuỗi lệnh.
Sếp của cô ấy đã đưa vấn đề này lên Giám đốc Kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, và vấn đề dừng lại ở đó mà không có hành động nào được thực hiện. Cửa sau được cho là một mã cho phép Alameda mang số dư âm với FTX. Không có tài khoản nào khác trên nền tảng có thể làm điều này. Bất cứ lúc nào, Alameda có thể “vay” số tiền điện tử trị giá tới 65 tỷ USD từ tiền của khách hàng.
“Chúng tôi đã trao những đặc quyền đặc biệt cho Alameda Research để cho phép họ rút số tiền không giới hạn [from FTX] và nói dối về điều đó”, một cựu giám đốc FTX đã làm chứng.
Banger đưa tin hôm nay từ @CoinDesk Crue: @nikhileshde @realDannyNelson Và @HeleneBraunn https://t.co/9ySURpwmC5
– Marc ð§ (@MarcHochstein) Ngày 5 tháng 10 năm 2023
Singh là một trong ba giám đốc điều hành bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo. Giám đốc điều hành của Alameda Caroline Elison và người đồng sáng lập FTX Gary Wang là hai người còn lại. Cả ba thỏa thuận nhận tội đã ký đều đồng ý làm chứng chống lại SBF. Constance Wang, COO của FTX, cũng đồng ý làm chứng chống lại ông chủ cũ của mình, mặc dù cô ấy chưa bao giờ bị buộc tội, vì vậy mọi chuyện có vẻ không ổn đối với cựu ông trùm tiền điện tử.
Bankman-Fried gần đây đã rò rỉ một số phần chọn lọc trong nhật ký riêng của Elison cho tờ The New York Times. Các công tố viên cho rằng đó là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của Elison và làm hoen ố bồi thẩm đoàn bằng cách coi cô là một người tình bị phụ bạc. Người đóng thế đã khiến SBF phải vào tù – trước đây anh ta được tại ngoại và bị quản thúc tại nhà cha mẹ mình.
Đó là giọt nước cuối cùng đối với thẩm phán, người trước đó đã thể hiện sự khoan hồng khi SBF vi phạm các điều khoản trong điều kiện bảo lãnh của anh ta bằng cách liên hệ với các cộng sự cũ để được cho là “làm rõ câu chuyện của họ”. Thẩm phán có thể đã thu hồi tiền bảo lãnh nhưng thay vào đó lại cấm các đặc quyền sử dụng máy tính và trực tuyến của SBF.
Các công tố viên đã tấn công SBF trong vài ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử anh ta và có vẻ như sẽ không bỏ qua. Trong khi đó, các luật sư bào chữa đang cố gắng miêu tả SBF là “kẻ mọt sách toán học MIT, người không uống rượu hay tiệc tùng.” Doanh nhân trẻ vừa choáng ngợp khi điều hành một công ty có tốc độ tăng trưởng chóng mặt như vậy.
“[It was] giống như chế tạo một chiếc máy bay khi bạn đang lái nó”, nhóm pháp lý của SBF cho biết.
Tôi không nghĩ rằng hàng phòng thủ sẽ bay.