Tổng cục Thực thi của Ấn Độ vừa ban hành lệnh trừng phạt đối với Xiaomi Technology India Ltd và ba ngân hàng nước ngoài – ngân hàng Citi, ngân hàng HSBC và ngân hàng Deutsche Bank AG. Lệnh trình bày nguyên nhân là loại lệnh của tòa án yêu cầu một hoặc nhiều bên chứng minh hoặc bác bỏ điều gì đó trước tòa. Trong trường hợp này, đó là hành vi vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối với số tiền tương đương 6,7 triệu USD.
Vi phạm thực tế là của Xiaomi, nhưng các ngân hàng được liệt kê ở trên cũng đã nhận được lệnh của họ vì họ có vai trò trong vi phạm. Theo ED, các ngân hàng cho phép chuyển tiền ra nước ngoài mà không cần có bất kỳ Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật nào.
Vấn đề bắt nguồn từ năm 2022 khi chính phủ Ấn Độ tịch thu số tiền tương đương 6,7 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Xiaomi Ấn Độ do dòng vốn chảy ra bất hợp pháp. Sau khi ED tiến hành một cuộc điều tra, người ta kết luận rằng Xiaomi Ấn Độ đã chuyển ngoại hối ra khỏi đất nước và giữ nó ở đó thay mặt cho tổ chức của tập đoàn. Điều này vi phạm trực tiếp mục 4 của FEMA, 1999.