Nó có thể trở nên tồi tệ hơn? Các nhà chức trách đã bắt giữ người sáng lập và Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried vào tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta sụp đổ, đưa tất cả các nhà đầu tư của anh ta đến ngân hàng tục ngữ. Các công tố viên đã buộc tội anh ta nhiều tội danh khác nhau, bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán và rửa tiền, khiến anh ta lao vào nước sôi lửa bỏng.
Ngay cả sau khi anh ta bị bắt giam, các nhà điều tra vẫn tiếp tục điều tra các lĩnh vực khác trong các giao dịch kinh doanh của Sam Bankman-Fried. Các cuộc điều tra này đã dẫn đến ít nhất 12 tội danh bổ sung đối với tiền điện tử về gian lận chuyển khoản, ngân hàng và hàng hóa, bổ sung tội rửa tiền, đóng góp chính trị bất hợp pháp và “điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép”. Theo CNBC, riêng khoản phí bổ sung có thể giải quyết hàng thập kỷ phạt tù nếu bị kết án.
Các công tố viên liên bang đã tiết lộ “thay cáo trạngvào thứ Năm, tiết lộ nhiều hành vi sai trái và mờ ám hơn liên quan đến việc quản lý FTX của SBF và quỹ phòng hộ Alameda Research.
Trong khi Bankman-Fried luôn công khai về những đóng góp chính trị của mình, thì hoạt động ngầm đen tối của ông đã không được chú ý. Các nhà điều tra cho biết SBF đã thực hiện hơn 300 khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp trị giá hàng chục triệu USD.
Trong khi hầu hết các khoản quyên góp công khai của nó đều thuộc về Đảng Dân chủ, các công tố viên cho biết đằng sau hậu trường SBF đang thực hiện một trò lừa đảo ‘người cho rơm’ để gieo mầm ảnh hưởng với Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, những người cuối cùng sẽ là cơ quan quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. Bankman-Fried bị cáo buộc đã thực hiện kế hoạch quyên góp rơm của mình bằng cách “ép buộc” hai giám đốc điều hành FTX giấu tên quyên góp cho các chính trị gia cụ thể bằng tiền của FTX và Alameda và theo quyết định của SBF.
“Tổng cộng, bị cáo và đồng phạm đã thực hiện hơn 300 khoản đóng góp chính trị, tổng trị giá hàng chục triệu USD, là bất hợp pháp vì chúng được thực hiện dưới danh nghĩa của một nhà tài trợ rơm hoặc được trả bằng tiền trong hàng chục trường hợp, BANKMAN -Việc FRIED sử dụng các nhà tài trợ ảo cho phép nó phá vỡ các giới hạn đóng góp đối với các khoản đóng góp cá nhân cho các ứng cử viên mà nó đã quyên góp. giám đốc điều hành.”
Các nhà điều tra cho biết SBF đã cố gắng giữ cho các khoản đóng góp của đảng Cộng hòa ở mức “mờ” và sử dụng tính năng “Xử lý quyên góp” của ứng dụng trò chuyện Signal, tính năng này sẽ tự động xóa nhật ký giao dịch sau khi sử dụng. Bankman-Fried và đồng phạm của anh ta còn cố gắng che giấu các khoản đóng góp của họ bằng cách ghi lại “các khoản chuyển khoản từ Alameda đến tài khoản ngân hàng của các cá nhân với mục đích đóng góp dưới hình thức ‘khoản vay’ hoặc ‘chi phí’ của Alameda”.
Có lẽ lá cờ đỏ rõ ràng nhất trong những trò tai quái chính trị của anh ta là kế toán của Alemeda. Quỹ phòng hộ đã ghi nhận hơn 100 triệu USD đóng góp chính trị trong hồ sơ của quỹ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tuy nhiên, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy Alameda không có khoản đóng góp nào cho các ứng cử viên hoặc ủy ban hành động chính trị vào năm 2022.
Mặc dù không ai đề cập đến tên, nhưng một nhóm đại diện cho các nhà đầu tư bị SBF lừa đảo đã gửi “tin nhắn bí mật” tới các ứng cử viên, PAC và những người khác đã nhận tiền bất hợp pháp, yêu cầu họ trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Không rõ liệu những nỗ lực này để thu hồi một số tiền lãng phí có thành công hay không.
Tín dụng hình ảnh: mỗi bit