Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol tiết lộ hoạt động xuyên lục địa chống lại tội phạm tài chính trực tuyến trong tuần này.
Được mệnh danh là Chiến dịch HAECHI IV, tổ chức này đã nhắm vào bảy trong số các vụ lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất: lừa đảo bằng giọng nói, lãng mạn, tống tình, lừa đảo đầu tư, rửa tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, lừa đảo xâm phạm email kinh doanh và gian lận thương mại điện tử. Ba phần tư số tội phạm được điều tra liên quan đến xâm phạm email kinh doanh, gian lận thương mại điện tử và gian lận đầu tư.
Là một phần của hoạt động này, chính quyền đã chặn 82.112 tài khoản ngân hàng đáng ngờ, thu giữ tổng cộng 199 triệu USD tiền cứng và 101 triệu USD tài sản ảo. Cảnh sát cũng xác định được 367 tài khoản tài sản ảo có liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Một trong những trò lừa đảo được bọn tội phạm sử dụng là kế hoạch “kéo thảm” phổ biến của NFT, trong đó các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ nếu họ đầu tư vào mã thông báo kỹ thuật số, chỉ để các nhà điều hành biến mất cùng số tiền, để lại cho người mua những hình ảnh kỹ thuật số vô giá trị họ đã trả hàng ngàn USD cho. Vào tháng 3 năm ngoái, hai người đàn ông 20 tuổi vào thời điểm đó đã bị bắt sau khi họ kiếm được 1,1 triệu USD từ một vụ lừa đảo “kéo thảm” NFT.
Interpol cũng cảnh báo về mối đe dọa mới về AI và công nghệ giả mạo sâu đang được sử dụng để lừa mọi người tin rằng họ đang nói chuyện với bạn bè hoặc thành viên gia đình, qua điện thoại hoặc cuộc gọi điện video. Phiên bản lừa đảo dựa trên giọng nói đã được sử dụng để đánh cắp hàng ngàn USD từ các nạn nhân ở Mỹ và Canada trong năm nay.
Vào tháng 6, FBI đã cảnh báo rằng bọn tội phạm đang thu thập hình ảnh từ các trang truyền thông xã hội, sử dụng chúng để tạo ra các video deepfake khiêu dâm về nạn nhân, sau đó tống tiền các mục tiêu bằng cách đe dọa gửi hình ảnh và video cho bạn bè và gia đình.
Interpol nhấn mạnh hoạt động này có sự hợp tác giữa chính quyền Philippines và Hàn Quốc, dẫn đến việc bắt giữ một tên tội phạm cờ bạc trực tuyến nổi tiếng ở Manila sau cuộc truy lùng kéo dài hai năm của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.
“Việc thu giữ 300 triệu USD là một số tiền đáng kinh ngạc và minh họa rõ ràng động cơ đằng sau sự phát triển bùng nổ của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ngày nay. Điều này thể hiện số tiền tiết kiệm và khó kiếm được của các nạn nhân. Sự tích lũy tài sản bất hợp pháp khổng lồ này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.” và làm suy yếu sự ổn định kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới”, Giám đốc điều hành Dịch vụ Cảnh sát của Interpol, Stephen Kavanagh, cho biết.