Bản cáo trạng cáo buộc rằng Viggiano, Forlano và Salamone đã tham gia vào một kế hoạch từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023 để kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán bằng cách đầu tư chiến lược vào các công ty liên quan đến các công ty giấu tên đã tuyển dụng Viggiano. Ông bị cáo buộc đã chia sẻ “thông tin quan trọng không công khai” (MNPI), chẳng hạn như các thương vụ mua lại và hợp tác không báo trước. Forlano cũng đã chuyển thông tin đó cho ít nhất 5 người bạn và gia đình của mình.
Để che giấu việc trao đổi MNPI, những kẻ âm mưu đã liên lạc qua Chat Xbox 360 và ứng dụng Signal với tính năng “tin nhắn biến mất”. Bloomberg lưu ý rằng sau khi FBI thẩm vấn Viggiano và Salamone vào tháng 6, sau đó đã trở thành lo ngại rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ tìm thấy thông tin liên lạc của họ. Viggiano bảo anh đừng lo lắng.
“Không. Không,” Viggiano trấn an anh. “Bởi vì giống như bạn… Signal, hay như Chat XBOX 360, không có dấu vết nào cả. Chúc may mắn tìm thấy thứ đó.”
Trớ trêu thay, Viggiano và nhóm của ông từ Đại học Tampa thắng cuộc thi đạo đức năm 2018
Bản cáo trạng của Hoa Kỳ v. Viggiano và Forlano thông qua viết nguệch ngoạc
Viggiano ít biết rằng Salamone đã ghi lại cuộc Chat. Không rõ liệu Salamone đang chuẩn bị chỉ điểm hay ghi âm như một hợp đồng bảo hiểm để hạ gục Viggiano nếu chuyện đó xảy ra.
Trợ lý Giám đốc FBI James Smith cho biết: “Bản cáo trạng này là một ví dụ khác về việc các cá nhân tin rằng họ có thể hưởng lợi từ việc buôn bán thông tin quan trọng không công khai”. “Như chúng tôi đã trình bày trước đây, kiểu hành vi bị cáo buộc là doanh nghiệp tự xử lý này sẽ không được dung thứ. FBI sẽ đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm về giao dịch nội gián sẽ phải đối mặt với hậu quả trong hệ thống tư pháp hình sự.”
Tổng cộng, Viggiano đã chuyển thông tin nội bộ về ít nhất bảy giao dịch riêng biệt liên quan đến các công ty giao dịch công khai. Salamone bị cáo buộc đã kiếm được 322.000 USD từ các khoản đầu tư bất hợp pháp. Bất chấp việc người bạn đề nghị họ chia đều lợi nhuận từ các giao dịch bất hợp pháp, Salamone ban đầu chỉ đưa cho Viggiano 35.000 USD nhưng dự định sẽ giao nhiều hơn. Forlano đã kiếm được hơn 100.000 USD nhờ tham gia vào kế hoạch này.
Các công tố viên đã buộc tội Viggiano tám tội gian lận chứng khoán, mỗi tội có thể lãnh án tới 20 năm tù và một tội âm mưu, có thể bị thêm năm tội nữa. Anh ta có thể bị kết án liên tiếp lên tới 165 năm.
Forlano và Salamone mỗi người phải đối mặt với ba tội gian lận chứng khoán và một tội âm mưu. Tuy nhiên, Salamone là người đầu tiên đạt được thỏa thuận nhận tội đồng ý hợp tác với chính phủ, vì vậy có thể sẽ nhận được sự khoan hồng từ tòa án như một phần của thỏa thuận đó.
Tín dụng hình ảnh: Shaun Greiner