Tội phạm xuyên chuỗi đang tăng tốc nhanh hơn dự đoán, với số tiền bất hợp pháp hoặc có rủi ro cao trị giá 7 tỷ USD được rửa thông qua các dịch vụ xuyên chuỗi và tài sản chéo
LONDON Và NEWYORK, Ngày 6 tháng 10 năm 2023 /PRNewswire/ — Elliptic, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp phân tích chuỗi khối, đã phát hành ấn bản năm 2023 của báo cáo mang tính bước ngoặt của mình, ‘Tình trạng tội phạm chuỗi chéo’.
Báo cáo tiết lộ rằng 7 tỷ USD tiền bất hợp pháp hoặc có rủi ro cao đã được rửa thông qua các dịch vụ xuyên chuỗi và tài sản chéo, trong đó các tin tặc Triều Tiên, nhóm Lazarus, chịu trách nhiệm về tội phạm xuyên chuỗi trị giá 900 triệu USD.
Trong ấn bản đầu tiên của báo cáo này, được xuất bản vào tháng 10 năm 2022, Elliptic phát hiện ra rằng 4,1 tỷ USD trong các quỹ bất hợp pháp hoặc có rủi ro cao đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi tiền điện tử cho đến và kể cả tháng 7 năm 2022. Vào thời điểm đó, công ty dự đoán con số này sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào năm 2025.
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu mới được hỗ trợ bởi phân tích chuỗi khối toàn diện của Elliptic, báo cáo đã phát hiện ra quy mô thực sự của tội phạm chuỗi chéo, bao gồm:
- Các dịch vụ liên chuỗi và tài sản chéo đã được sử dụng để rửa số tiền bất hợp pháp hoặc có rủi ro cao trị giá 7 tỷ USD cho đến và bao gồm cả tháng 7 năm 2023. 2,7 tỷ USD đã được rửa thông qua tội phạm chuỗi chéo từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.
- Các thực thể bị trừng phạt và khủng bố hiện đang nắm giữ hơn 80 tài sản khác nhau trên hơn 26 blockchain.
- Tập đoàn Lazarus là nguồn lớn nhất của tất cả các khoản tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các cầu dây chuyền và là nguồn lớn thứ ba của tất cả tội phạm xuyên chuỗi nói chung, đã rửa hơn 900 triệu USD thông qua các phương tiện này. phương pháp chuỗi chéo.
- Tội phạm đang sử dụng các phương pháp chuỗi chéo phức tạp hơn – chẳng hạn như giao dịch phái sinh và lệnh giới hạn – để che giấu các hoạt động rửa tiền của chúng.
Tiến sĩ nói: “Trong thập kỷ qua, Elliptic đã giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại sự minh bạch cho các chuỗi khối bằng cách xác định và theo dõi các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử”.Tom Robinson, Đồng sáng lập và Nhà khoa học trưởng tại Elliptic, cho biết. “Giờ đây, với những hiểu biết sáng tạo từ khả năng phân tích chuỗi khối toàn diện của chúng ta và những khả năng được phát hành năm ngoái, chúng ta đã thấy rằng tội phạm chuỗi chéo tiếp tục gia tăng khi các tác nhân xấu tiếp tục khai thác các dịch vụ như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ trao đổi tiền điện tử”.
Để biết thêm thông tin về kết quả của báo cáo, vui lòng liên hệ với nhóm Elliptic.
Liên hệ qua phương tiện truyền thông:
Amanda Abarno,
Phó chủ tịch marketing
báo chí@elliptic.co
Giới thiệu hình elip
Elliptic là công ty hàng đầu thế giới về quản lý rủi ro tài sản tiền điện tử cho các doanh nghiệp tiền điện tử, chính phủ và tổ chức tài chính trên toàn thế giới.
Được công nhận là Nhà tiên phong Công nghệ của WEF và được tài trợ bởi các nhà đầu tư bao gồm JP Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group và Santander Innoventures, Elliptic có các giao dịch được đánh giá rủi ro trị giá hàng nghìn USD. nghìn tỷ USD, phát hiện các hoạt động liên quan đến rửa tiền, gây quỹ khủng bố, lừa đảo và các tội phạm tài chính khác.
Elliptic có trụ sở tại London với các văn phòng dân cư Newyork, Singapore Và Tokyo. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.elliptic.co.
NGUỒN Hình elip
