Bloomberg đưa tin sàn Binance đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra vì nghi vấn rửa tiền và trốn thuế.
Theo Bloomberg, nhà chức trách Mỹ muốn loại bỏ tận gốc những hoạt động phi pháp trong thị trường tiền thuật toán đang phát triển nhanh nhưng thiếu sự kiểm soát.
Tương tự ngành công nghiệp tiền mã hóa, sàn giao dịch Binance nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ Mỹ. Binance được thành lập tại Quần đảo Caymann và có một văn phòng ở Singapore. Theo công ty phân tích Chainalysis Inc., số tiền liên quan đến các hoạt động phi pháp chảy qua Binance nhiều hơn bất cứ sàn giao dịch tiền mã hóa nào khác.
“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật”, phát ngôn viên của Binance khẳng định.
Công ty cho biết đã nỗ lực xây dựng một hệ thống “kết hợp những nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền, được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và xử lý những hoạt động đáng ngờ”.
Các quan chức Mỹ lo ngại bọn tội phạm sử dụng tiền mã hóa để che giấu những giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các giao dịch mua bán chất cấm và trộm cắp. Những nhà đầu tư kiếm bộn nhờ tiền mã hóa cũng dễ dàng trốn thuế.
Ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ khi nhiều tổ chức lớn Phố Wall chấp nhận Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.
Hồi tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng điều tra Binance về việc cho phép người dùng Mỹ mua những sản phẩm phái sinh được liên kết với các token kỹ thuật số. Nhà đầu tư Mỹ bị cấm mua những sản phẩm này, trừ khi các công ty cung cấp đăng ký với CFTC.
Theo Zing – https://zingnews.vn/my-dieu-tra-san-giao-dich-tien-ma-hoa-lon-nhat-the-gioi-post1215240.html